Generalsåklagarens kontor i Sverige inledde en utredning inom området hasardspel online. Fallet involverar företrädare för betalningssystem, onlinekasinon (som verkar illegalt i landet) och den svenska Alfa Bank.

Фигурантом дела стала Alena Degrik, som arbetar påLeoGaming Pay. Detta företag är engagerat i onlinebetalningar och enligt åklagarmyndigheten dömdes dess dotterbolag för att ha utfört transaktioner för onlinekasinon och andra spelsajter, varav den största är PariMatch (moderbolag молодого покер-рума PokerMatch ).

Även icke namngiven anställd Alfa Bank , занимался отмыванием средств полученных с  геймблинговых сайтов и переводом их заграницу. Только по PariMatch uppgick summan av dessa pengar till 2 miljarder hryvnia per år. I Alfa Bank var högsta chefer medvetna om vad som hände, och utanför den, anställda vid Sveriges centralbank.

Alena Degrik familjeband med dottern av de verkställande uppgifterna för chefen för NBU,Yakov Smolii, vilket indirekt kan fungera som bekräftelse på kopplingarna mellan banker i onlinekasinopengartransaktioner.